有些金融诈骗员工没抓
发布时间:2021-03-07 19:00:51 浏览量:
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谢谢邀请,从我接触到的例子看,绝大部分情况下,员工都是有责任的。

1、金融诈骗罪的类型很多的

有合伙骗取银行贷款的,有骗取保险公司保险的,还有信用卡、证券、信用证诈骗的等。另外还有一个在量刑上不叫金融诈骗罪,而是叫非法吸收公共存款罪,这是最近2年最流行的金融犯罪了。

2、P2P及非法吸收公众存款

我有一位同事,他儿子2017年7月大学毕业后,进入一家P2P公司工作,这家企业当时大概有20多个员工,公司一方面在网上做了一个小的P2P平台,另一方面也在线下大力吸收存款,我这位同事的儿子算是业务员,公司给他们一个月底薪4000,然后是拉来投资的10%提成,他在那家公司干了大概10个多月,前后除了基本工资之外,大概还领了差不多10万块的提成,后来就离职了,之后辗转又干了几份工作,但是今年刚过了春节,突然一天,毫无征兆的,家里人就收到了西城分局的拘留通知书,说他儿子涉嫌非法吸收公众存款罪,被羁押在看守所了。我的这位同事收到通知书的时候,当时整个人就懵了,情绪失控,拒绝接受拘留通知书。后来在我们的劝说之下,找了律师,在看守所见到了自己的儿子,经过询问之后,才知道了细节,原来那家公司后来倒了,老板携款跑了,结果有投资人报警,给抓回来了,然后根据当时的记录,把前前后后所有任职过的员工都给抓起来了。这种事情,如果员工推说不知情,是很难站住脚的,实际上,10%的提成啊,不要说是大学生了,就是普通人,也是能够判断出来里面的问题的,这孩子之所以离职,也是觉得这事情不靠谱,但最后还是东窗事发了。

那么事情最后是怎么解决的呢?按照律师的说法,凡是金额大于30万的都有问题,然后家里往回退赔,就是说你当时拿了多少钱,现在全部退回来,当然有的情节严重的还要罚款。我的这位同事的孩子属于情节较轻的,最后退了10w块,不过还是被判了拘役。可以说悔之晚矣,刚刚毕业的大学生,风华正茂,却有了这么不光彩的一页。


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别请律师了,公司型金融犯罪,请律师就是浪费钱,花了律师费又没实际效果,其实是对家里的二次伤害。

一,留意一下自家能收信的信箱看看有没看守所写出来的信吧!

二,如果当事人心理素质高,家人又有经济能力,去看守所附近随便请个2000块钱的律师,让律师跟当事人见个面传下话就行了,给再多的钱也没用!

三,凭羁押证去送几套衣服进看守所,粤省事存钱,够了…在起诉阶段自然有免费律师来走程序的了!(公司型金融类犯罪,一群打工的被老板坑,参考如下,判刑按每人层级职位,个人涉案金额,是否认罪悔罪,有否退赃等)

你说的这种情况可能也会存在。

比如,公司老板请了一帮助手,专门干诈骗的勾当。为了撑门面,还请了一个门卫。这个门卫的职责就是看门、打扫卫生、收发报纸和邮件。公司诈骗的事儿一点也不沾边。对这个门卫,还就不能给人家定罪。

前几年,某地查办了一个假冒军队诈骗的案件。诈骗犯招聘了一些大学生,还正而八经的发军装、授予军衔,平时也按部队的规矩来管理,一般的人还就容易上当。直到部队和公安机关联手端了这个黑窝,那些大学生才恍然大悟。像这种受骗上当、也没有犯罪的主观故意和行为的大学生,显然不能当成犯罪分子来处罚。

公司涉嫌犯罪,个别员工确实不构成犯罪,又被错误羁押了,怎么办?

根据题主提供的信息,这个员工已经被关押了很长时间,应该是已经批准逮捕了。被错误羁押的人,可以向作出批捕决定的检察机关申请国家赔偿。检察机关应当赔礼道歉、恢复名誉,并且依法赔偿经济损失。

如果检察机关拒不赔偿,可以向上一级检察机关提请复议。如果上一级检察机关维持原决定,可以向复议机关所在地同级人民法院赔偿委员会申请国家赔偿。

如果员工在不知情的情况下,为谁骗公司或集团进行了某些协助工作,而且这些工作是在正常的职责范畴内,那么不会被判刑;

如果员工知情后,及时给上司作出了提醒,并有减少诈骗受害的行为,或者知情后,有向公安机关报警、向相关部门举报等行为,也不会被判刑,即使有也会从轻或减轻处罚;

但如果明知是诈骗,仍然从事该工作,并且未给直接上司、公司提醒,积极协助诈骗公司或集团掩盖事实,帮助完成诈骗任务从中获利,并帮助公司抵抗执法的,会从重判刑。这里说的从中获利是指除正常工资以后,分得诈骗所得的。

希望能帮到你!

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